Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2026
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; https://www.mzarsenal.com; https://mzarsenal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием, приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО "МЗ "Арсенал". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня "Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "МЗ "Арсенал"", решение по которому раскрывается в соответствии с пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня принято решение: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "МЗ "Арсенал" в размере 24,00 (Двадцать четыре) рубля за одну обыкновенную акцию и цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "МЗ "Арсенал" для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг, в размере 24,00 (Двадцать четыре) рубля за одну обыкновенную акцию.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров №02/2026 от 16.02.2026
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска – 1-01-00256-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Казачинский


3.2. Дата 17.02.2026г.