Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2026
Публичное акционерное общество "Ремстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.02.2026 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности ПАО "Ремстрой" за 2025 год.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, перечня материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядке ее предоставления.
6. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 год.
7. Утверждение бланков бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год.
9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.02.2026 года
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента.
Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.5.1. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ПАО "Ремстрой" за 2025 год.
"За" – 3 человека, "против" – 1 человек, "воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.2. Утвердить дату проведения общего собрания акционеров на 30 марта 2026 года. Место проведения собрания: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.100, оф.101 (Мордовский республиканский филиал АО "НРК Р.О.С.Т.). Регистрация участников с 09-00 часов. Начало работы собрания – 10-00 часов.
"За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
2.5.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2025 г.
3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2026 г.
"За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
2.5.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 марта 2026 года.
"За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
2.5.5. Утвердить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров:
"Совет директоров Публичного акционерного общества "Ремстрой" ИНН 1327039199 ОГРН 1021301062430 извещает акционеров о проведении 30 марта 2026 года годового общего собрания акционеров в форме собрания. Место проведения: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.100, оф.101 (Мордовский республиканский филиал АО "НРК Р.О.С.Т.). Регистрация участников с 09-00 часов. Начало работы собрания – 10-00 часов. Список акционеров на право участия в собрании по данным реестра акционеров закрывается 05 марта 2026 года. Заполненные бюллетени могут быть направлены эмитенту по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, для совета директоров ПАО "Ремстрой". Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная акция. Акционерам иметь при себе паспорт, а их представителям надлежаще оформленную доверенность и документ, подтверждающий полномочия.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2025 г.
3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2026 г.
С материалами по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 306 (тел. 89050096405) с 9-00 до 12-00 часов в течении 20 дней до проведения собрания.
Перечень материалов:
- годовая бухгалтерская отчетность все формы, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет;
- заключения внутреннего аудита;
- отчет комитета Совета директоров по аудиту;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключения ревизионной комиссии;
- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- другие документы".
"За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
2.5.6. Совет директоров рекомендует на годовом общем собрании акционеров по результатам деятельности общества за 2025 год не выплачивать дивиденды на основании отчета о финансовом результате.
"За" – 3 человека, "против" – 1 человек, "воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.7. Утвердить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
"За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
2.5.8. Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год.
"За" – 3 человек, "против" – 1 человек, "воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Вопрос 1: "Утвердить годовой отчет за 2025 г.".
Вопрос 2. "Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе о прибылях и убытках) за 2025 г.".
Вопрос 3. "Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2025 г. в связи с полученным убытком, отраженным в отчете о финансовом результате".
Вопрос 4. "Избрать членами Совета директоров:
- Щемеров Сергей Александрович,
- Поликарпов Роман Петрович,
- Нищев Алексей Борисович,
- Вахляев Алексей Владимирович,
- Овод Олег Викторович,
- Миляев Алексей Александрович,
- Миляев Игорь Александрович".
Вопрос 5. "Установить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров:
-1000 (одна тысяча)
- 10000 (десять тысяч) руб.
Вопрос 6. "Избрать членами Ревизионной комиссии:
- Алексаева Надежда Викторовна,
- Богомудрова Ольга Юрьевна,
- Чегина Наталья Константиновна,
- Тимонина Светлана Валентиновна".
Вопрос 7. "Утвердить аудитором ПАО "Ремстрой" на 2026 г. ООО Аудиторская компания "Корсаков и партнеры".
"За" – 3 человека, "против" – 1 человек, "воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте ПАО "Ремстрой" в сети "Интернет": www.remstroyrm.ru.
"За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4 от 16.02.2026 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акция обыкновенная, ГРН 1-01-12376-Е, дата государственной регистрации 15.09.1994 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.П. Поликарпов


3.2. Дата 17.02.2026г.