Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.02.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 февраля 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 141364, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55.
Время проведения общего собрания акционеров: 12:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 42 090 648. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки по заключению Договора № 85 КЛВ/00-25 от 25.12.2025г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт". Сумма кредита не более 500 000 000,00 Пятьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 18 месяцев.
2. Одобрение крупной сделки по заключению Договора № 86 КЛЗ/ 00-25 от 25.12.2025г. об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт". Сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев.
3. Одобрение крупной сделки по заключению с Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт" Договора поручительства № 87/КЛЗ/00-25/П2 от 25.12.2025г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "Велес Центр" (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по Договору №87 КЛЗ/00-25 от 25.12.2025г. об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому с Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт". Сумма кредита не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев.
4. Одобрение крупной сделки по заключению: Договора №85КЛВ/00-25/З2 ипотеки здания (сооружения) и земельного участка между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт" и Договора №87КЛЗ/00-25/З2 ипотеки здания (сооружения) и земельного участка между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт", в обеспечение обязательств Акционерного общества "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и ООО "Велес Центр" (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам: Договор № 85 КЛВ/00-25 от 25.12.2025г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;. Договора № 86 КЛЗ/ 00-25 от 25.12.2025г об открытии кредитной линии с лимитом задолженности; Договора № 87 КЛЗ/ 00-25 от 25.12.2025г об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.
5. Одобрение крупной сделки по заключению: Договора №85КЛВ/00-25/З1 залога производственного оборудования между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт", Договора №86КЛЗ/00-25/91 залога производственного оборудования между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт" и Договора №87КЛЗ/00-25/З1 залога производственного оборудования между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт" в обеспечение обязательств Акционерного общества "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и ООО "Велес Центр" (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам: Договор № 85 КЛВ/00-25 от 25.12.2025г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Договора № 86 КЛЗ/ 00-25 от 25.12.2025г об открытии кредитной линии с лимитом задолженности; Договора № 87 КЛЗ/ 00-25 от 25.12.2025г об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить крупную сделку по заключению Договора № 85 КЛВ/00-25 от 25.12.2025г об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт". Сумма кредита не более 500 000 000,00 Пятьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 18 месяцев. Выгодоприобретатель - Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат".
Вопрос №2.
Результаты голосования:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить крупную сделку по заключению Договора № 86 КЛЗ/ 00-25 от 25.12.2025г об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Акционерным обществом "Сергиево-Посадский мясокомбинат" и Акционерным обществом Банк "Национальный стандарт". Сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев. Выгодоприобретатель – Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат".
Вопрос №3.
Результаты голосования:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"ЗА" - 0 голосов (0% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Решение по вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №4.
Результаты голосования:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"ЗА" - 0 голосов (0% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Решение по вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №5.
Результаты голосования:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"ЗА" - 0 голосов (0% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали – 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Решение по вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.02.2026, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 17.02.2026г.