Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня о согласовании условий дополнительного соглашения к Коллективному договору Общества.
Согласовать условия дополнительного соглашения № 10 к Коллективному договору Общества на 2020 - 2022 годы.
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении схем должностных окладов работников Общества.
1. Утвердить:
- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников Общества с повременно-премиальной системой оплаты труда;
- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников Общества с повременно-премиальной и повременно-сдельной системами оплаты труда (филиалы: в г. Воронеже, "Автотранс", "Подземметаллзащита", "Управление конкурентных закупок и коммерции");
- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников Общества с повременно-премиальной и повременно-сдельной системами оплаты труда (филиалы: в п.г.т. Анна, в г. Боброве, в г. Богучаре, в г. Борисоглебске, в г. Бутурлиновке, в с. Верхний Мамон, в с. Верхняя Хава, в с. Воробьевке, в п.г.т. Грибановский, в г. Калаче, в п.г.т. Каменка, в р.п. Кантемировке, в г. Лиски, в с. Нижнедевицке, в с. Новая Усмань, в г. Нововоронеже, в г. Новохоперске, в р.п. Ольховатке, в г. Острогожске, в г. Павловске, в р.п. Панино, в с. Петропавловке, в г. Поворино, в р.п Подгоренский, в р.п. Рамонь, в с. Репьевке, в г. Россошь, в г. Семилуки, в р.п. Таловая, в с. Терновка, в р.п. Хохольский, в г. Эртиль).
2. Изменение должностных окладов работникам Общества осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2025 год по статье "Расходы на оплату труда".
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
1. Определить размер оплаты услуг ООО "Аудит-НТ" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в сумме 3 518 677 (Три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 16 коп., кроме того НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации;
2. Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудиторской организацией в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, а именно: расходы на авиа-, железнодорожные или автобусные билеты, услуги такси и расходы на проживание в гостинице, в том числе для специалистов, работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства работников аудиторской организации (суточные), размер которых установлен локальным актом аудиторской организации.
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды № ЭУпр2-1015/25 между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор) в размере 11 345 556 (Одиннадцать миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора;
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды №ЭУпр2-1015/25 на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) объекты газораспределительной системы, а именно "Газопровод межпоселковый к х. Поплавский Калачеевского района Воронежской области", протяженностью 2,785 км., а Арендатор принял Имущество. Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю арендную плату, а также вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа;
- цена (арендная плата): 11 345 556 (Одиннадцать миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора из расчета:
- за период с 23.10.2025 по 31.10.2025 размер арендной платы составляет 27 448 (Двадцать семь тысяч четыреста сорок восемь) руб. 93 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- с 01.11.2025 размер арендной платы составляет 94 546 (Девяносто четыре тысячи пятьсот сорок шесть) руб. 30 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в месяц;
- срок: 10 (Десять) лет с 23.10.2025;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" одновременно является лицом, контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", и стороной сделки.
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2026 года (протокол не содержит информации о номере).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Зубарев


3.2. Дата 17.02.2026г.