Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество "Амуркабель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование. Имелся (В заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 5)
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить:
дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 23 марта 2026 года.
время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 115563 г. Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 марта 2026 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров путем опубликования в сети Интернет на сайте Общества http://www.amurcable.ru, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров в форме - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, которые должны направляться в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, принявших участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 20 марта 2026 года.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров: сведения об аудиторской организации.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "02" марта 2026 года по "23" марта 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2.
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 февраля 2026 года.
3. Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить аудиторскую организацию - ООО Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит" (ИНН 7727398186) для избрания на внеочередном заседании общего собрания акционеров для проведения проверки бухгалтерского учета (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год.
5. Определить размер оплаты услуг ООО Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит" по проведению аудиторской проверки за 2025 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 22%.
6. Поручить выполнение функций Счетной комиссии на внеочередном заседании собрания акционеров регистратору – Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30419-F , ISIN RU000797007, Дата государственной регистрации – 14.12.1992
2.5. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО "Амуркабель", 16.02.2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 16.02.2026 г. Протокол заседания Совета директоров ПАО "Амуркабель" №СД-01/26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Мусин


3.2. Дата 16.02.2026г.