Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 13 февраля 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О рассмотрении статусов по производственным площадкам.
2.О рассмотрении работы с новыми продуктами и R&D.
3.О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
4.Об утверждении организационной структуры АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
5.О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица АО "ХОЛДИНГ ЭРСО", находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президенту АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" и утверждении условий трудового договора.
6.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочернего общества.
7.Об изменении количественного и персонального состава Правления АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
8.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, связанной с выдачей Обществом поручительства, на сумму превышающую 50 млн рублей.
9.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом займа на сумму, превышающую 100 млн рублей.
11.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочернего общества.
12.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочернего общества.


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 16.02.2026г.