Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО "ОКБ "Кристалл". В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.
Результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 5; "против" - 0; "воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Формулировка решения по первому вопросу: информация не раскрывается в соответствии с пятым абзацем п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2026 года, № 5/СД-29.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "16" февраля 2026 года