Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025

2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется повторно/взамен нераскрытого в связи с выявленным техническим сбоем.
Дата наступления события — 04.08.2025

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 "Избрание председателя Совета директоров ПАО "Кировский завод"
Голосовали: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По вопросу № 1 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Кировский завод" Ф.И.О.

По вопросу № 2 "Избрание секретаря Совета директоров ПАО "Кировский завод"
Голосовали: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По вопросу № 2 принято решение: "Избрать секретарем Совета директоров ПАО "Кировский завод" Афанасьеву Наталию Николаевну".

По вопросу № 3 "Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "Кировский завод"
Голосовали: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 2; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По вопросу № 3 принято решение: "Определить размер оплаты услуг аудитора (ООО "Группа финансы", ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Кировский завод" за период с 1 января по 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в сумме 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей".

По вопросу № 4 "Об утверждении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Кировский завод"
Голосовали: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 1; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
По вопросу № 4 принято решение: Утвердить состав комитета по аудиту Совета директоров Общества: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.

По вопросу № 5 "Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Кировский завод"
Голосовали: "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
По вопросу № 5 принято решение: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ф.И.О.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.08.2025.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2025, протокол заседания Совета директоров ПАО "Кировский завод" № 1.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 03.02.2026 г. № 41/015)
А.В. Ободовский


3.2. Дата 16.02.2026г.