Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127287, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ, Д. 24, К. 5, ПОМЕЩ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-03566-А.
2.4. дата, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000 г. Москва, Армянский пер. д.9 стр.1
Дата проведения общего собрания акционеров: 09.02.2026; 10:00 (МСК)
Место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес для направления бюллетеней): 101000 г. Москва, Армянский пер. д.9 стр.1
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00
2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09.02.2026;
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 09.02.2026;
2.7. Повестка дня общего собрания:
О Реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного Общества ОАО "Рослеспром" в Общество с ограниченной ответственностью:
1. Утверждение наименование создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования:
Общество с Ограниченной Ответственностью "Исторический Премьер Офис"
(ООО "Исторический Премьер Офис")
2. Утверждение сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: г. Москва;
3. Утверждение порядка и условия преобразования: провести реорганизацию до "01" января 2027 года.
4. Утверждение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью:
– 4302904 обыкновенных акций, принадлежащих Тацюну М. В., номинальной стоимостью 4302904 (четыре миллиона триста две тысячи девятьсот четыре) рубля. обмениваются на долю 22,2% номинальной стоимостью 4302904 (четыре миллиона триста две тысячи девятьсот четыре) рубля.

– 15083596 обыкновенных акций, принадлежащих Джойнт Форд Лимитед, номинальной стоимостью 15083596 (пятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей ноль копеек) рублей обмениваются на долю 77,8%, номинальной стоимостью 15083596 (пятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей ноль копеек) рублей.
5. Утверждение списка членов ревизионной комиссии в создаваемом юридическом лице:

1. Мустафа Е.Н.
2. Бобылева М.В.
3. Растворова О.С.

6. Утверждение списка членов Совета директоров в создаваемом юридическом лице:

1. Степанов Михаил Леонидович
2. Кулышев Михаил Дмитриевич
3. Майоров Николай Андреевич
4. Розина Екатерина Вениаминовна
5. Тацюн Мирон Васильевич

7. Утверждение Степанова Михаила Леонидовича в качестве единоличного исполнительного органа в создаваемом юридическом лице.
8. Утверждение передаточного акта не требуется.
9. Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица




Решили: реорганизовать в форме преобразования Открытое акционерное Общество ОАО "Рослеспром" в Общество с ограниченной ответственностью:

1. Утвердить наименование создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Общество с Ограниченной Ответственностью Исторический Премьер Офис
(ООО "Исторический Премьер Офис");
2. Утвердить сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: г. Москва;
3. Утвердить порядок и условия преобразования: провести реорганизацию до "01" января 2027 года.
4. Утвердить порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью:

– 4302904 обыкновенных акций, принадлежащих Тацюну М. В., номинальной стоимостью 4302904 (четыре миллиона триста две тысячи девятьсот четыре) рубля. обмениваются на долю 22,2% номинальной стоимостью 4302904 (четыре миллиона триста две тысячи девятьсот четыре) рубля.
– 15083596 обыкновенных акций, принадлежащих Джойнт Форд Лимитед, номинальной стоимостью 15083596 (пятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей ноль копеек) рублей обмениваются на долю 77,8%, номинальной стоимостью 15083596 (пятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей ноль копеек) рублей.
5. Утвердить список членов ревизионной комиссии в создаваемом юридическом лице:

1. Мустафа Е.Н.
2. Бобылева М.В.
3. Растворова О.С.

6. Утвердить список членов Совета директоров в создаваемом юридическом лице:

1. Степанов Михаил Леонидович
2. Кулышев Михаил Дмитриевич
3. Майоров Николай Андреевич
4. Розина Екатерина Вениаминовна
5. Тацюн Мирон Васильевич

7. Утвердить Степанова Михаила Леонидовича в качестве единоличного исполнительного органа в создаваемом юридическом лице.
8. Утверждение передаточного акта не требуется.
9. Утвердить учредительные документы создаваемого юридического лица

Протокол (б/н) очередного общего собрания акционеров составлен 12.02.2026 г.
Решение о созыве общего собрания акционеров было принято по адресу: г. Москва, 101000, г. Москва, Армянский пер., д.9, стр. 1



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Степанов Михаил Леонидович
3.2. Дата: 16.02.2026