Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1144400000425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401116480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00963-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 13 февраля 2026 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования), место и время проведения Общего собрания акционеров не применимо, поскольку собрание проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О реорганизации Публичного акционерного общества "Совкомбанк";
2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Совкомбанк" в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО "Совкомбанк" в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО "Совкомбанк" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1:
"1. Реорганизовать Публичное акционерное общество "Совкомбанк" в форме присоединения к нему Акционерного общества "Витабанк".
2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества "Витабанк" к Публичному акционерному обществу "Совкомбанк".
3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Совкомбанк" в новой редакции.
4. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества "Совкомбанк" на подписание от имени Публичного акционерного общества "Совкомбанк" Договора о присоединении Акционерного общества "Витабанк" к Публичному акционерному обществу "Совкомбанк", Устава Публичного акционерного общества "Совкомбанк" в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества "Совкомбанк" в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества "Совкомбанк" в форме присоединения к нему Акционерного общества "Витабанк".".
Результаты голосования: "ЗА" - 16 974 462 301, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
2.6.2. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2:
"Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Совкомбанк" в новой редакции.".
Результаты голосования: "ЗА" - 16 974 462 301, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
2.6.3. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3:
"Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО "Совкомбанк" в новой редакции.".
Результаты голосования: "ЗА" - 16 974 462 301, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
2.6.4. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 4:
"Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО "Совкомбанк" в новой редакции.".
Результаты голосования: "ЗА" - 16 974 462 101, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 февраля 2026 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.В. Гусев


3.2. Дата 16.02.2026г.