Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2026
Открытое акционерное общество "Магнит"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503013086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33563-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503013086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "Магнит" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Магнит": 16.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Магнит": 18.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Магнит":
1) Предварительный отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год;
2) Информация коммерческого отдела по портфелю заказов на 2026 год;
3) Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО "Магнит", о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Магнит";
4) Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО "Магнит", о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Магнит" по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО "Магнит";
5) Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО "Магнит", о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Магнит" по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Магнит".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.П. Езеев
3.2. Дата: 16.02.2026