Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2026
Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354207, Краснодарский кр., г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское Шоссе, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302786780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2318009785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36177; http://dagomyschay.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: привилегированные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 2-02-59810-Р;
обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 1-02-59810-Р.
2.2.Дата и время проведения заседания: 16 февраля 2026 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А.
Председатель Совета директоров: Теплов А.Ю.
Секретарь: Нестеренко Н.И.
Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Нестеренко И.О., Нестеренко Н.И., Теплов А.Ю., Томко Д.М., Смагин О.А.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 процентов количественного состава совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:
О созыве годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" и определении:
- способа принятия решений годовым общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- срока и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай", формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- даты проведения (созыва) годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- места проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- время проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" (установление места и времени ознакомления акционеров ЗАО "Дагомысчай" с документами к годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай");
- формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- порядка предоставления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", адрес регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- определение кандидатур для избрания в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай" и в Ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.
- рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год и их представление для утверждения на годовом заседании общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- рекомендации по распределению прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2025 отчетного года;
- утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Томко


3.2. Дата 16.02.2026г.