Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.02.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
? Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 13 февраля 2026 года
? Время проведения собрания: 11часов 00 минут по местному времени.
? Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, этаж 3, зал номер 4
? Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 10 февраля 2026 года
? Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО "НГПИ"
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 85 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:
? по вопросу № 1 повестки дня: 85 320;
? по вопросу № 2 повестки дня: 426 600 (кумулятивное голосование);
? по вопросу № 3 повестки дня: 76 788;
? по вопросу № 4 повестки дня: 85 320
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 652, в том числе:
? по вопросу № 1 повестки дня: 76 652, что составляет 89,8406% (кворум имеется);
? по вопросу № 2 повестки дня: 383 260, что составляет 89,8406% (кворум имеется);
? по вопросу № 3 повестки дня: 68 120, что составляет 88,7118% (кворум имеется);
? по вопросу № 4 повестки дня: 76 652, что составляет 89,8406% (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 652 (89,8406 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 76 651 голосов (99,9987%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов (0,0013%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0 %).
По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "НГПИ", избранных решением годового заседания Общего собрания акционеров АО "НГПИ" 05.06.2025 (протокол от 06.06.2025).

Вопрос повестки дня № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 426 600 (кумулятивное голосование)
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 426 600 (кумулятивное голосование)
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 383 260 (89,8406% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов отданных
за кандидата
1. Басюк Яна Викторовна 76 627
2. Добронос Александр Сергеевич 76 627
3. Кудрявцев Станислав Евгеньевич 76 627
4. Прибыткина Ольга Викторовна 76 627
5. Скворцов Владислав Николаевич 76 627
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ЗА" 383 135
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 120 голосов.
По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято:
Избрать Совет директоров АО "НГПИ" в следующем составе:
1. Басюк Яна Викторовна
2. Добронос Александр Сергеевич
3. Кудрявцев Станислав Евгеньевич
4. Прибыткина Ольга Викторовна
5. Скворцов Владислав Николаевич

Вопрос повестки дня № 3. Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 76 788
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 68 120 (88,7118 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат: Клюкова Екатерина Васильевна
За Против Воздержался
Число голосов 68 119 0 1
% от принявших участие в собрании 99.9985 0.0000 0.0015
Кандидат: Мегова Юлия Олеговна
За Против Воздержался
Число голосов 68 119 0 1
% от принявших участие в собрании 99.9985 0.0000 0.0015
Кандидат: Фефелова Людмила Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 68 120 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0 %).
По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято:
Избрать Ревизионную комиссию АО "НГПИ" в следующем составе:
1. Клыкова Екатерина Васильевна
2. Мегова Юлия Олеговна
3. Фефелова Людмила Сергеевна

Вопрос повестки дня № 4. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 652 (89,8406 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 76 616 голосов (99,9530%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 36 голосов (0,0470%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).
По вопросу повестки дня № 4 Общим собранием решение принято:
Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой, стоимость которой составляет менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:
1. Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2025 к Договору денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з (далее – Сделка-1, Дополнительное соглашение-1):
1.1. Стороны сделки-1: АО "НГПИ" (Займодавец) и ООО "МСК" (Заемщик).
1.2. Предмет сделки-1: Внесение изменений в Договор денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з, а именно:
Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 30 ноября 2026 года.
1.3. Срок сделки-1: Дополнительное соглашение-1 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 11 ноября 2025 г.
2. Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2025 к Договору денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з (далее – Сделка-2, Дополнительное соглашение-2):
2.1. Стороны сделки-2: АО "НГПИ" (Займодавец) и ООО "МСК" (Заемщик).
2.2. Предмет сделки-2: Внесение изменений в Договор денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з, а именно:
Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 31 января 2027 года.
2.3. Срок сделки-2: Дополнительное соглашение-2 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28 декабря 2025 г.
3. Цена взаимосвязанных сделок: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 48,04 % от стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2024 (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 16.02.2026
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F
2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов


3.2. Дата 16.02.2026г.