Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО "ФПК".
Результаты голосования по вопросу 1:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 1: "О присоединении Общества к Регламенту бюджетного управления холдинга "РЖД", утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 25 ноября 2020 г. № 2603/р".
Решение:
1.1. Принять решение о присоединении Общества к Регламенту бюджетного управления холдинга "РЖД", утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 25 ноября 2020 г. № 2603/р, с учетом последующих изменений.
1.2. Признать утратившим силу Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО "ФПК", утвержденный советом директоров АО "ФПК", протокол от 20 декабря 2024 г. №8.

По вопросу 2: "Об утверждении положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции".
Решение:
2.1. Признать утратившими силу:
Положение о внутреннем аудите в акционерном обществе "Федеральная пассажирская компания", утвержденное решением совета директоров АО "ФПК" (протокол от 30 декабря 2022 г. № 12);
Кодекс этики внутренних аудиторов акционерного общества "Федеральная пассажирская компания", утвержденный решением совета директоров АО "ФПК" (протокол от 11 июня 2020 г. № 23);
Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, утвержденную решением совета директоров АО "ФПК" (протокол от 5 февраля 2021 г. № 15).
2.2. Утвердить Положение о внутреннем аудите в акционерном обществе "Федеральная пассажирская компания" в новой редакции согласно приложению №1 к протоколу заседания совета директоров АО "ФПК".
По вопросу 5: "Об утверждении дивидендной политики АО "ФПК" в новой редакции".
Решение:
5.1. Утвердить дивидендную политику АО "ФПК" в новой редакции.
5.2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО "ФПК", утвержденное решением Совета директоров АО "ФПК" (протокол от 28 августа 2020 г. № 4) (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО "ФПК" (протокол от 31 августа 2023 г. № 2)).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 13 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2026 г. №13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 16.02.2026 г. М.П.