Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354207, Краснодарский кр., г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское Шоссе, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302786780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2318009785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36177; http://dagomyschay.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: привилегированные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 2-02-59810-Р;
обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 1-02-59810-Р.
2,2. Протокол заседания Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" от 16.02.2026 г.
Способ принятия решений собранием – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Место проведения: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 208 на 2 этаже.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании: 24 марта 2026 г. в 11-45 по месту проведения собрания.
Время проведения заседания (время открытия заседания): 24 марта 2026 г. в 12-00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27 февраля 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение  годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2025 отчетного года.
4. Утверждение Заключения ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
5. Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного заседания, будет предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 28 февраля 2026 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 15 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел, а также во время проведения заседания по адресу его проведения.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076 Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX (Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.").
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Принявшими участие в заседании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 21 марта 2026 года.

Акционер вправе участвовать в заседании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом заседании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
В случае изменения данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить соответствующую информацию реестродержателю Общества – АО "НРК-Р.О.С.Т.".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Томко


3.2. Дата 16.02.2026г.