Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354207, Краснодарский кр., г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское Шоссе, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302786780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2318009785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36177; http://dagomyschay.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: привилегированные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 2-02-59810-Р;
обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 1-02-59810-Р.

2.2. Дата и время проведения заседания: 16 февраля 2026 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А.
Председатель Совета директоров: Теплов А.Ю.
Секретарь: Нестеренко Н.И.
Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Нестеренко И.О., Нестеренко Н.И., Теплов А.Ю., Томко Д.М., Смагин О.А.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 процентов количественного состава совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:
О созыве годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" и определении:
- способа принятия решений годовым общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- срока и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай", формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- даты проведения (созыва) годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- места проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- время проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" (установление места и времени ознакомления акционеров ЗАО "Дагомысчай" с документами к годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай");
- формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- порядка предоставления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", адрес регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- определение кандидатур для избрания в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай" и в Ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.
- рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год и их представление для утверждения на годовом заседании общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- рекомендации по распределению прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2025 отчетного года;
- утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

По вопросам повестки дня слушали Томко Д.М., который предложил:
Созвать годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" и определить:
- способ принятия решений собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" (Приложение №1) и в срок не позднее 21 февраля 2026 года обеспечить опубликование в печатном издании - газете "Новости Сочи" (адрес редакции и издателя 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, 3) и размещение на сайте общества dagomyschay.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текста сообщения о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- дату проведения (созыва) годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" - 24 марта 2026 года;
- место проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание общего собрание акционеров ЗАО "Дагомысчай") -115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 208 на 2 этаже;
- время проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" (время открытия собрания) – 12 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" - 27 февраля 2026 года;
- повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", состоящую из вопросов:

1. Утверждение  годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2025 отчетного года.
4. Утверждение Заключения ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
5. Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.

- в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" включить:

1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год;
2. Заключение ревизионной комиссии за 2025 год;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год;
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год;
5. Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай";
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года;
7. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай".

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", а именно установить место и время ознакомления акционеров ЗАО "Дагомысчай" с документами к годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", начиная с 28 февраля 2026 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 15 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел, а также во время проведения заседания по адресу его проведения;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" (Приложение №2);
- порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай": вручить под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на в годовом заседании общего собрания акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров - бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" при регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- определить, что владельцы привилегированных акций ЗАО "Дагомысчай" обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" в связи с тем, что на последнем годовом заседании общего собрания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" - 24 марта 2026 года в 11-45 по месту проведения собрания, в порядке общей очереди, время завершения регистрации лиц, прибывших для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" - в момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- в связи с отсутствием предложений от акционеров ЗАО "Дагомысчай" в отношении кандидатур в состав Совета директоров и ревизионную комиссию,

*определить кандидатуры в состав Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Нестеренко Игорь Олегович
2. Нестеренко Никита Игоревич
3. Теплов Александр Юрьевич
4. Томко Дмитрий Михайлович
5. Смагин Олег Аркадьевич

*определить кандидатуры в ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год:
№ п/п Ф.И.О. кандидатов
1. Плохая Тамара Георгиевна
2. Раджабова Виолетта Николаевна


- рассмотреть годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, представленные генеральным директором ЗАО "Дагомысчай" Томко Д.М. и поручить генеральному директору ЗАО "Дагомысчай" представить их для утверждения на годовом заседании общему собранию акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" не распределять прибыль ЗАО "Дагомысчай" за 2025 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2025 года прибыли не имеется.
- утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Вопросы, поставленные на голосование
Созвать годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" и определить:
- способ принятия решений собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" (Приложение №1) и не позднее 21 февраля 2026 года обеспечить опубликование в печатном издании - газете "Новости Сочи" (адрес редакции и издателя 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, 3) и размещение на сайте общества dagomyschay.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текста сообщения о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- дату проведения (созыва) годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" - 24 марта 2026 года;
- место проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай") - 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 208 на 2 этаже;
- время проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" (время открытия собрания) – 24 марта 2026 года 12 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" - 27 февраля 2026 года;
- повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", состоящую из вопросов:

1. Утверждение  годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2025 отчетного года.
4. Утверждение Заключения ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
5. Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.

- в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" включить:

1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год;
2. Заключение ревизионной комиссии за 2025 год;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай";
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай";
5. Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай";
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года;
7. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай".

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", а именно установить место и время ознакомления акционеров ЗАО "Дагомысчай" с документами к годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", начиная с 28 февраля 2026г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 15 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел, а также во время проведения заседания по адресу его проведения;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" (Приложение №2);
- порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай": вручить под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров - бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" при регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- определить, что владельцы привилегированных акций ЗАО "Дагомысчай" обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" в связи с тем, что на последнем годовом заседании общего собрания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" - 24 марта 2026 года в 11-45 по месту проведения собрания, в порядке общей очереди, время завершения регистрации лиц, прибывших для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" - в момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- в связи с отсутствием предложений от акционеров ЗАО "Дагомысчай" в отношении кандидатур в состав Совета директоров и ревизионную комиссию,

*определить кандидатуры в состав Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Нестеренко Игорь Олегович
2. Нестеренко Никита Игоревич
3. Теплов Александр Юрьевич
4. Томко Дмитрий Михайлович
5. Смагин Олег Аркадьевич

*определить кандидатуры в ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год:
№ п/п Ф.И.О. кандидатов
1. Плохая Тамара Георгиевна
2. Раджабова Виолетта Николаевна

- рассмотреть годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, представленные генеральным директором ЗАО "Дагомысчай" Томко Д.М. и поручить генеральному директору ЗАО "Дагомысчай" предоставить их для утверждения на годовом заседании общему собранию акционеров ЗАО "Дагомысчай";
-рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" не распределять прибыль ЗАО "Дагомысчай" за 2025 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2025 года прибыли не имеется;
- утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 3).

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п Ф.И.О. члена СД Варианты голосования
"За"
"Против" " Воздержался "
1. Нестеренко Игорь Олегович V
2. Нестеренко Никита Игоревич V
3. Теплов Александр Юрьевич V
4. Томко Дмитрий Михайлович V
5. Смагин Олег Аркадьевна V

Принято решение:
Созвать годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" и определить:
- способ принятия решений собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- форму и текст сообщения о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" (Приложение №1), в срок не позднее 21 февраля 2026 года обеспечить опубликование в печатном издании - газете "Новости Сочи" (адрес редакции и издателя 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, 3) и размещение на сайте общества dagomyschay.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текста сообщения о проведении годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- дату проведения (созыва) годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" 24 марта 2026 года;
- место проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай"): 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 208 на 2 этаже;
- время проведения годового заседания общим собранием акционеров ЗАО "Дагомысчай" (время открытия собрания) – 24 марта 2026 года 12 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 27 февраля 2026 года;
- повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", состоящую из вопросов:

1. Утверждение  годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2025 отчетного года.
4. Утверждение Заключения ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
5. Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год.

- в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" включить:

1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год;
2. Заключение ревизионной комиссии за 2025 год;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год;
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год;
5. Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ЗАО "Дагомысчай";
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года;
7. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай".

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", а именно установить место и время ознакомления акционеров ЗАО "Дагомысчай" с документами к годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай", начиная с 27 февраля 2026 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 15 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел, а также во время проведения заседания по адресу его проведения.;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" (Приложение №2);
- порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай": вручить под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров - бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" при регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- определить, что владельцы привилегированных акций ЗАО "Дагомысчай" обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" в связи с тем, что на последнем годовом заседании общего собрания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" - 24 марта 2026 года в 11-45 по месту проведения собрания, в порядке общей очереди, время завершения регистрации лиц, прибывших для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" - в момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- в связи с отсутствием предложений от акционеров ЗАО "Дагомысчай" в отношении кандидатур в состав Совета директоров и ревизионную комиссию,

* определить кандидатуры в состав Совета директоров ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Нестеренко Игорь Олегович
2. Нестеренко Никита Игоревич
3. Теплов Александр Юрьевич
4. Томко Дмитрий Михайлович
5. Смагин Олег Аркадьевич

*определить кандидатуры в Ревизионную комиссию ЗАО "Дагомысчай" на 2026 год:
№ п/п Ф.И.О. кандидатов
1. Плохая Тамара Георгиевна
2. Раджабова Виолетта Николаевна


- рассмотреть годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, представленные генеральным директором ЗАО "Дагомысчай" Томко Д.М. и поручить генеральному директору ЗАО "Дагомысчай" предоставить их для утверждения на годовом заседании общему собранию акционеров ЗАО "Дагомысчай";
- предварительно утвердить годовой отчет общества;
- рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай" не распределять прибыль ЗАО "Дагомысчай" за 2025 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2025 года прибыли не имеется;
- утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3).

Дата составления протокола: 16 февраля 2026 года





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Томко


3.2. Дата 16.02.2026г.