Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность", приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность" приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО "ЭЛ5-Энерго" требований о выкупе принадлежащих им акций".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О создании филиала ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
по пунктам 3.1.1. - 3.1.2.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

по пунктам 3.2.1. - 3.2.2.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
3.1.1. Определить, что цена договора между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 1 407 160 000,00 рублей в год, без учета НДС.
3.1.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" – "Арендодатель"; ПАО "ЭЛ5-Энерго" – "Арендатор".
Предмет Договора Арендодатель обязуется за плату передать Арендатору во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, указанное в Приложениях к Договору, а Арендатор – принять имущество в аренду и своевременно вносить арендную плату в порядке, указанном в Договоре.
Цена Договора Не превысит 1 407 160 000,00 руб. в год, без учета НДС.
Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты его подписания. Права и обязанности Сторон – с 01.04.2026, но не ранее получения Арендатором права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке электрической энергии и мощности с использование группы точек поставки, ранее зарегистрированными за Арендодателем. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО "ЛУКОЙЛ" является (i) контролирующим лицом ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в силу прямого владения долями в уставном капитале ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" и (ii) контролирующим лицом ПАО "ЭЛ5-Энерго" в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО "ЭЛ5-Энерго".
3.2.1. Определить, что цена договора между ПАО "ЭЛ5-Энерго" (Подрядчик) и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" (Заказчик), являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 46 998 812,10 руб., без учета НДС.
3.2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора ПАО "ЭЛ5-Энерго" (Подрядчик); ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" (Заказчик).
Предмет Договора Восстановительный ремонт оборудования "Солнечной электростанции мощностью 10 МВт", включая поставку оборудования, и поставка оборудования для Нефтезаводской СЭС 20 МВт.
Цена Договора Не превысит 46 998 812,10 руб., без учета НДС.
Порядок оплаты по Договору В течение 14 календарных дней с даты подписания приемо-сдаточных документов.
Срок выполнения работ Начало работ – с даты подписания договора, окончание – не позднее 31.03.2026
Срок поставки оборудования Не позднее 20.02.2026.
Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 9 февраля 2026 года, и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО "ЛУКОЙЛ" является (i) контролирующим лицом ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в силу прямого владения долями в уставном капитале ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" и (ii) контролирующим лицом ПАО "ЭЛ5-Энерго" в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО "ЭЛ5-Энерго".

2.3. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A
Дата государственной регистрации: 24.12.2004
ISIN: RU000A0F5UN3
CFI: ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2026 года, № 2/26.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 16.02.2026г.