Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие восемь членов Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки решение принято единогласно, по второму, третьему, четвертому вопросам "ЗА" -5, "ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3. Решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Принять поступившие в Общество предложения от акционеров для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2025 году и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО СЗ "ЭКРАН".
Включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров следующих кандидатов: Борисовский Евгений Сергеевич, Кручинина Вера Валерьевна, Леушкин Алексей Иванович, Лежняк Олег Владимирович, Максимова Варвара Юрьевна, Медведев Сергей Игоревич, Немцов Максим Александрович, Новичков Сергей Вячеславович, Орлова Надежда Владимировна, Полянцев Михаил Вячеславович, Потешкин Олег Владимирович, Решетников Денис Алексеевич, Рогачев Владимир Николаевич.
Включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии следующих кандидатов: Демкин Игорь Сергеевич, Карпова Наталья Станиславовна, Колосова Наталья Юрьевна, Кривощекова Ольга Владимировна, Маркелова Марина Олеговна, Нестерова Татьяна Юрьевна, Ткачук Егор Николаевич, Уварова Елена Евгеньевна.
2. Поручить генеральному директору М.В. Полянцеву представить на очередном заседании Совета директоров проект договора с аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2026 год.
3. В связи с длительным сроком неиспользования морально и физически изношенных основных средств и непригодностью их в эксплуатации разрешить генеральному директору в 2026 году списать их в установленном порядке за счет средств предприятия.
4. Утвердить бюджет движения денежных средств ПАО СЗ "ЭКРАН" на 2026 год.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.3.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2026 года, протокол № 5.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 16.02.2026г.