Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Акционерное общество "Вертолеты России"

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Вертолеты России"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.02.2026
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 55 от 16.02.2026.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня заседания "Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита
АО "Вертолеты России" принято решение утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО "Вертолеты России" в новой редакции (редакция № 9).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО "Вертолеты России"
(Доверенность № ВР-11 от 05.12.2024) Е.А. Радаева
(подпись)
3.2. Дата "16" февраля 2026 г.