Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.02.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Утверждение инвестиционного проекта "Реконструкция и модернизация объектов линии 1 производства листового стекла" на производственных площадях АО "Салаватстекло".
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос, поставленный на голосование: принять решение о реализации и финансировании инвестиционного проекта "Реконструкция и модернизация объектов линии 1 производства листового стекла" на производственных площадях АО "Салаватстекло" ориентировочной стоимостью 6 705 300 000 (шесть миллиардов семьсот пять миллионов триста тысяч) российских рублей с НДС.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1)принять решение о реализации и финансировании инвестиционного проекта "Реконструкция и модернизация объектов линии 1 производства листового стекла" на производственных площадях АО "Салаватстекло" ориентировочной стоимостью 6 705 300 000 (шесть миллиардов семьсот пять миллионов триста тысяч) российских рублей с НДС.
2)предоставить генеральному директору АО "Салаватстекло" Агурееву С.А. полномочия на заключение /подписание всех вытекающих из данного инвестиционный проекта видов договоров, внешнеэкономических контрактов, а также сопутствующие сделкам иные документы

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №1 от 14.02.2026г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 16.02.2026