Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2026
Открытое акционерное общество "Тверской порт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров- 15.02.2026 года
2.2. Дата проведения заседания – 25.03.2026 года.
2.3. Повестка дня:
I. Определение размера оплаты услуг аудитора.
II. Вопросы созыва и подготовки годового общего собрания акционеров общества:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (владельцы акций именных обыкновенных, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г)
4. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2025 год.
7. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям общества (акция именная обыкновенная, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г.; акция именная привилегированная типа А, регистрационный № 2-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г.) за 2025 год и порядку его выплаты.
8. Утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9.Утверждение перечня информации, предоставляемой для ознакомления акционерам по повестке дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
11. Рекомендации общему собранию акционеров по назначению аудитора общества на 2026г.
12. Заключение договора с Тверским филиалом АО "РЕЕСТР" на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 16.02.2026