Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Открытое акционерное общество "Тверской порт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров – совет директоров состоит из 5-ти членов, присутствуют 3 члена, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется; результаты голосования "ЗА" – 3 голоса; "ПРОТИВ" –нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.2.Принятые решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить количественный состав совета директоров 5 человек.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания совета директоров Общества (акция именная обыкновенная, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г) следующие кандидатуры:
1. Бондаренко Светлана Владимировна,
2. Клюшин Михаил Михайлович,
3. Клюшин Михаил Юрьевич,
4. Клюшина Елена Владимировна,
5. Смирнов Александр Викторович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 15 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение -протокол заседания совета директоров № 1(213) от 16.02.2026 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 16.02.2026