Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров
16 февраля 2026 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
17 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении изменения в План работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.
2. Отчет о деятельности внутреннего аудита Общества за 2025 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий долгосрочной программы развития и достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 2024 года.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко


3.2. Дата 16.02.2026г.