Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод им. Г. И. Петровского"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод им. Г. И. Петровского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603024, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203037078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260900066
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10651-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2866
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение Председателя Совета директоров от 16.02.2026;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров ПАО "ЗИП"; дата проведения заседания: 17 февраля 2026 года; дата и время окончания приема бюллетеней для голосования содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно: 11 часов 00 минут московского времени 17 февраля 2026 г.;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги работы Общества в 2025 году. Рассмотрение Отчета об исполнении ключевых показателей и плана финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
2. Утверждение ключевых показателей и плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2026 год;
3. Утверждение Отчета о деятельности Комитета Совета директоров по аудиту за 2025 год и оценка деятельности Комитета;
4. Утверждение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2025 год. Оценка эффективности внутреннего аудита по итогам работы за 2025 год;
5. Утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита на 2026 год;
6. Утверждение Бюджета Службы внутреннего аудита на 2026 год;
7. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год;
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: -


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Б. Мажаров


3.2. Дата 16.02.2026г.