Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.02.2026
Открытое акционерное общество "Самарагаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

По вопросу повестки дня №1: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 6 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "против" - 2 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.

По результатам голосования решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об определении цены и дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг №Р08/15/23 от 10.03.2023 между ООО "ЕТЭС" (Исполнитель) и ОАО "Самарагаз" (Заказчик), на условиях указанных в Приложении №1 к протоколу, и определить цену сделки согласно ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
- Аветисян В.Е.,
- Осипова Т.А.
Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:
- Аветисян В.Е. является косвенно контролирующим лицом ОАО "Самарагаз" и при этом является косвенно контролирующим лицом Исполнителя, являющегося стороной по сделке;
- Осипова Т.А. является членом Совета директоров ОАО "Самарагаз" и при этом занимает должность в органе управления Исполнителя, являющегося стороной по сделке.
2. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о её цене, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункта 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "13" февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "16" февраля 2026 года, №2/26

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Вжесинский


3.2. Дата 16.02.2026г.