Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 февраля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО "Россети Северо-Запад", включенных в перечень приоритетных объектов.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Россети Северо-Запад" о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
3. Об избрании члена Правления Общества.
4. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Северо-Запад".
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики ПАО "Россети Северо-Запад" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "Россети Северо- Запад" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2026.
7. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО "Россети Северо-Запад" по состоянию на 31.12.2025.
8. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 2025 год.
9. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2025 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 24 февраля 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северо-Запад"
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24)

/ А.А. Темнышев
3.2. Дата "16" февраля 2026 года (подпись)
М.П.