Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.02.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.02.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.02.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Вопросы корпоративного управления
2. Отчет о работе внутреннего аудита Группы Эталон за 12 месяцев 2025 г.
3. Одобрение сделок зависимых обществ
4. Вопросы корпоративного финансирования
5. Вопросы трудовых отношений

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "13" февраля 2025 года