Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
До даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов Совета директоров ПАО "ГТМ" представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО "ГТМ". Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. О принятии решения в соответствии с пунктом 12.2. Устава Общества.
"За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
С 19 марта 2026 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию.
Последним днем исполнения полномочий Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича считать 18 марта 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2026 года, протокол №б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Ивлев


3.2. Дата 13.02.2026г.