Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2026 г.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:
РЕШИЛИ по первому вопросу:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций:
ОТЧЕТ
об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод" (ОГРН 1027804865505)
Основание выкупа: Ст. 75. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Срок приема Требований о выкупе акций, Отзывов Требований о выкупе акций от акционеров: с 26.12.2025 г. по 09.02.2026 г.
Дата на которую составлен список лиц, имеющих право требовать выкупа акций: 30.11.2025 г.
Стоимости чистых активов общества на дату принятия решения (26.12.2025 г.), которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. 554 793 864 рубля
Цена выкупа одной обыкновенной и одной привилегированной акции ПАО "Экспериментальный завод" 3 787 рублей
Общая сумма средств, которые возможно направить обществом на выкуп акций (п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") 55 479 386 рублей 40 копеек
Количество акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе:
Акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01228-D 723 шт.
Акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01228-D 390 шт.
Общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе 1113 шт.
Количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 14649 шт.
Сведения о вступлении предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решений в силу
Решение общего собрания акционеров
"Внести в устав Публичного акционерного общества "Экспериментальный завод" изменения, исключающие указание на то, что оно является публичным. Утвердить устав Публичного акционерного общества "Экспериментальный завод" в новой редакции с учетом вносимых изменений.
(Проект устава в новой редакции п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)
Публичному акционерному обществу "Экспериментальный завод" обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
Публичному акционерному обществу "Экспериментальный завод" обратиться с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции".
по вопросу:
О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренной законодательством о ценных бумагах, обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
принятое общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Экспериментальный завод" (Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.12.2025 года, протокол общего собрания акционеров №3/2025 от 26.12.2025 года)

Вступило в силу 10.02.2026 г.

"За" - 100 % членов совета директоров.
2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.02.2026 г. № 2/2026/сд.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
-акции привилегированные типа "А", государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 13.02.2026г.