Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026

2. Содержание сообщения
.1. Кворум об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
эмитента и результаты голосования.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
В целях приведения локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение и реализацию социальных программ, и трудовых договоров руководителей в соответствие с нормативными актами поручить единоличному исполнительному органу Общества:
1. в срок до 28.02.2026 вынести на утверждение советом директоров стандарт реализации корпоративной социальной политики организации (далее – Стандарт КСП) с включением в социальный пакет работников обязательного компонента "НПО, реализуемое по принципу софинансирования (работник и организация)" (при отсутствии в действующем Стандарте КСП организации указанного компонента социального пакета), в актуальной редакции.
2. в срок до 28.02.2026 вынести на утверждение советом директоров:
- стандарт обеспечения деятельности генерального директора в актуальной редакции;
- условия дополнительных соглашений к трудовому договору с временным генеральным директором организации в актуальной редакции в соответствии с прилагаемыми формами (при отсутствии в трудовом договоре руководителя организации в текущей редакции);
3. обеспечить на постоянной основе своевременное внесение изменений в действующий трудовой договор с руководителем организации.
4. в срок до 28.02.2026 направить в адрес заместителя генерального директора по управлению персоналом отчет об исполнении поручений, указанных в настоящем решении.
Вопрос повестки дня №2 Об утверждении регламента управления финансовыми рисками Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить регламент управления финансовыми рисками АО "Компания "РИТМ" в новой редакции (прилагается).
Вопрос повестки дня №3 Признание утратившим силу ранее утвержденного положения об оплате труда и материальном стимулировании руководителя Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Признать утратившим силу положение об оплате труда и материальном стимулировании руководителя акционерного общества "Научно-производственная компания "РИТМ", утвержденное решением совета директоров Общества от 19 февраля 2020 года (протокол от 19.02.2020 № 202).
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13." февраля 2026 года, протокол № 276
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.5.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ А.В. Федотов
3.2. Дата подписи: 13.02.2026 г. М.П.