Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование. Имелся (В заседании приняли участие 7 членов совета директоров из 7)
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об утверждении регламента управления финансовыми рисками Общества в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить регламент управления финансовыми рисками ПАО "Электроприбор" в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 10.02.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 12.02.2026 г. б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные типа "А": государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г.,
международный код ISIN RU000A0JQBG6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин


3.2. Дата 13.02.2026г.