Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "13" февраля 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "13" февраля 2026 года.

Повестка дня:
1. Об утверждении размера Фонда оплаты труда ПАО Комбанк "Химик" на 2026 год и его выполнение за 2025 год.
2. О проведении независимой оценки система оплаты труда.
3. О выплате нефиксированной части фонда оплаты труда по итогам деятельности банка за 2025 год.
4. Количественные и качественные показатели согласно "Положению ПАО Комбанк "Химик" о системе оплаты труда" в целях корректировки нефиксированной части фонда оплаты труда на 2026 год.
5. О рассмотрении Изменения №1 в "Положение о системе оплаты труда в ПАО Комбанк "Химик".
6. Сводный отчет руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2-е полугодие 2025 года.
7. Оценка деятельности службы внутреннего аудита за II полугодие 2025г. и 2025 год.
8. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
9. Утверждение Отчета ответственного сотрудника по информационной безопасности за 2025 год.
10. Отчет по проведению стресс-тестирования ПАО Комбанк "Химик" по состоянию на 1 января 2026 года.
11. Об оценке эффективности организации и функционирования действующей системы оплаты труда в Банке.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "13" февраля 2026 года, Протокол № 2/26.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.

Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк "Химик" и результаты голосования по ним:

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Изменение №1 в "Положение о системе оплаты труда в ПАО Комбанк "Химик".

Результаты голосования: "За" - 5 голосов. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров


3.2. Дата 13.02.2026г.