Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Акционерное общество "Изумруд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" приняли участие (представили подписанные бюллетени) - 6 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд".
В заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" не приняли участие (не предоставили подписанные бюллетени) – 1 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд".
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6. "ПРОТИВ" -0 . "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции и ввести ее в действие с 01.06.2026".
2.3.2. Утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенций в новой редакции.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4. "ПРОТИВ" - 2. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"1. Утвердить перечень руководящих должностей Общества и их компетенций в новой редакции.
2. Перечень руководящих должностей Общества, утверждённый решением совета директоров Общества (протокол от 19.08.2024 № 06/24) считать утратившим силу с 01.06.2026".
2.3.3. Согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с ними.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4. "ПРОТИВ" - 2. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"1. Согласовать кандидатуру Ильина О.В. на должность заместителя генерального директора по безопасности и условия трудового договора с ним.
2. Согласовать кандидатуру Бардецкого Г.А. на должность заместителя генерального директора по управлению издержками производства, экономике и финансам и условия трудового договора с ним.
3. Согласовать кандидатуру Маркова Е.К. на должность заместителя генерального директора по производственно-техническим вопросам и развитию и условия соглашения к трудовому договору №21 от 12.02.2007 с ним".
2.3.4. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита Общества на 2026 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6. "ПРОТИВ" -0 . "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"1. Утвердить план деятельности внутреннего аудита Общества на 2026 год.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить в срок до 15.04.2026 проведение совета директоров по вопросу "Утверждение отчета о деятельности внутреннего аудита Общества за 2025 год".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2026 года, № 04/26.
2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев


3.2. Дата 13.02.2026г.