Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, ЗД.28, СТР.1, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045,

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам:
Заседание Совета директоров АО "Экономбанк" проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
1. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня – "Утверждение Информационной политики АО "Экономбанк" в новой редакции.": "за" - 5 голосов членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить Информационную политику АО "Экономбанк" в новой редакции и ввести её в действие с 12.02.2026 года.
3.2. С момента вступления в силу Информационной политики АО "Экономбанк" в новой редакции признать утратившей силу, ранее действующую Информационную политику АО "Экономбанк", утверждённую Советом директоров АО "Экономбанк" 21.11.2014 года (протокол № б/н от 21.11.2014 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 12 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 февраля 2026 г., № 1.

3. Подпись
3.1.
Председатель Правления
(подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата " 13 " февраля 20 26 г.