Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.02.2026
Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773

2. Содержание сообщения:
1) Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано членов совета директоров – 7.
Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании (предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня) - 7;
Количество членов совета директоров, отсутствующих на заседании и не предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 0;
Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки дня голосовали: "ЗА" – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
1. Назначить генеральным директором Публичного акционерного общества "Находкинская база активного морского рыболовства" Дарькина Олега Михайловича сроком на один год - с 15.02.2026 г. по 15.02.2027 г. включительно.
4) Дополнительные сведения, указываемые в соответствии с п.15.6 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П):
фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Дарькин Олег Михайлович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанные доли отсутствуют, обыкновенные акции отсутствуют.
5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 13.02.2026 г.;
6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.02.2026 г. № 1.2/26;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "НБАМР" ____________________
Новаков А.Э.
3.2. Дата 13.02.2026 г.