Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Воксис"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Воксис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 19 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076674015549
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6674223607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00194-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39253
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 11.02.2026.
Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, этаж 9, офис 8.
Время проведения: с 17 часов 10 минут до 17 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на внеочередном заседании участников ООО "Воксис", составило 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Воксис" и возложение обязанности
по подсчёту голосов.
2. О предоставлении согласия, на совершение ООО "Воксис" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п.п.34. п. 9.1.2 Устава Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Избрать председателем на заседании – Кирьяна И.А. (далее – Председатель), секретарем заседания – Попова М.Б. (далее – Секретарь). Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря – Попова М.Б.

По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
1. Предоставить согласие на совершение ООО "Воксис" сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п.п.34. п. 9.1.2 Устава Общества.
2. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 11.02.2026, Протокол № 18

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Ведущий специалист (МЧД)
С.С. Красноперов


3.2. Дата 12.02.2026г.