Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.
В рамках вопроса повестки дня "О прекращении полномочий Генерального директора АМО ЗИЛ в связи с истечением срока полномочий" принято решение "В связи с истечением срока полномочий прекратить полномочия Генерального директора АМО ЗИЛ Клячина Алексея Александровича 15 февраля 2026 года".
Решение принято членами совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня "Об избрании Генерального директора АМО ЗИЛ" принято решение "Избрать Генеральным директором АМО ЗИЛ Клячина Алексея Александровича с 16 февраля 2026 года сроком на три года".
Решение принято членами совета директоров единогласно.
ФИО лица, назначаемого на должность: Клячин Алексей Александрович.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 12.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/26 от 12.02.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Клячин


3.2. Дата 12.02.2026г.