Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. 12.02.2026 года в заседании Совета директоров приняли участие 3 члена Совета директоров из 3, которые были избраны Решением общего собрания акционеров б/н от 09.02.2026 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
1. Волков Владимир Федорович
2. Волков Павел Владимирович
3. Москаев Сергей Сергеевич

Письменные мнения не поступали.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На заседание приглашены следующие лица:
1. Чех Кирилл Юрьевич и.о. генерального директора АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
2. Артемов Артем Михайлович Заместитель генерального директора по общим вопросам АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (корпоративный секретарь)


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение Корпоративного секретаря Общества.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Слушали Волкова Павла Владимировича:
Предлагается принять следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Волкова Владимира Федоровича.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Волкова Владимира Федоровича.

Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Результат голосования

1 Волков Владимир Федорович "за"
2 Волков Павел Владимирович "за"
3 Москаев Сергей Сергеевич "за"
Итого: 3
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Волкова Владимира Федоровича.


ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначение Корпоративного секретаря Общества.
Слушали Волкова Владимира Федоровича:
Предлагается принять следующее решение:
Назначить Корпоративным секретарем АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Артемова Артема Михайловича.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Назначить Корпоративным секретарем АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Артемова Артема Михайловича.

Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Результат голосования

1 Волков Владимир Федорович "за"
2 Волков Павел Владимирович "за"
3 Москаев Сергей Сергеевич "за"
Итого: 3
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Принятое решение:
Назначить Корпоративным секретарем АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Артемова Артема Михайловича.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.02.2026
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.02.2026 №01-02/26

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Москаев Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 12.02.2026 г. М.П.