Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445007077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80289-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 7 членов Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АОр "НП КОНФИЛ" по вопросам повестки дня и результаты голосования:

1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АОр "НП
КОНФИЛ" по итогам 2025 года следующие вопросы:

- Утверждение Устава АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
- Утверждение Положения о заседании общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" – 0. "Воздержался" – 0. Решение принято.

2 . Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2025 года:

- Утвердить Устав АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
- Утвердить Положение о заседании общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" – 0. "Воздержался" – 0. Решение принято.

3. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2025 года следующие вопросы:

- Утверждение Положения о Наблюдательном совете АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
- Утверждение Положения о Контрольной комиссии АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" – 0. "Воздержался" – 0. Решение принято.

4. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2025 года:

- Утвердить Положение о Наблюдательном совете АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
- Утвердить Положение о Контрольной комиссии АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" – 0. "Воздержался" – 0. Решение принято.

5. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2025 года следующие вопросы:

- Утверждение Положения о генеральном директоре АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
- Утверждение Методики определения выкупной стоимости акции АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" – 0. "Воздержался" – 0. Решение принято.

6. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2025 года:

- Утвердить Положение о генеральном директоре АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
- Утвердить Методику определения выкупной стоимости акции АОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" – 0. "Воздержался" – 0. Решение принято.


Дата проведения заседания Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 12.02.2026г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 12.02.2026г., № 2.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.
- орган, зарегистрировавший решение о выпуске ценных бумаг: РО ФКЦБ России в ЮФО.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АОр "НП КОНФИЛ"
__________________ Татаренко Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2026г. М.П.