Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Кворум наличествует, в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 6 членов совета директоров из 6, заседание совета директоров правомочно, кворум для принятия решений советом директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Все 6 членов совета директоров, присутствующие на заседании совета директоров проголосовали "за" по всем вопросам повестки дня Совета директоров.
2.3. Содержание решений:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров, а также определить способом принятия решений - заочное голосование, но без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2. Определить:
• дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 марта 2026 года;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088 г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О последующем одобрении крупной сделки – договора № 5018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2025 г., заключённого Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Застройщик) с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор).
4. Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 24 февраля 2026 года.
5. Определить, что согласно пункту 5.8. Устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО СЗ "ЮРП" (Приложение № 1 к настоящему протоколу) должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном на адресу: http://www.urport.ru/ не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания и дополнительно - путем направления заказных писем каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО СЗ "ЮРП", не позднее 26 февраля 2026 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом, не позднее 27 февраля 2026 года.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
? сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
? проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
? отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования, о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
? протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования на сайте www.urport.ru, либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).
8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, способ принятия решений на котором – заочное голосование, имеют акционеры – владельцы акций обыкновенных и акций привилегированных типа А.
9. Определить цену выкупа обыкновенных акций в размере 463 (Четыреста шестьдесят три) рубля за одну акцию и привилегированных акций типа А в размере 352 (Триста пятьдесят два) рубля за одну акцию, исходя из рыночной стоимости акций, определенной оценщиком ООО "Технологии оценки собственности" Отчет об оценке №ОБ-2601 от 30.01.2026г.).
2.4. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.02.2026 г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.02.2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 1/2026 от 12.02.2026 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 12.02.2026г.