Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.02.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 299029, г. Севастополь, ул. Соловьева, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204044626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9204021090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50246-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9204021090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение цены выкупа голосующих акций.
2. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров:
­ способ принятия решений общим собранием акционеров;
­ дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования;
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­ повестка дня;
­ порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
­ форма и текст бюллетеня для голосования.
4. О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50246-А
Дата его регистрации: 29 декабря 2014 года
ISIN: RU000A107UH2
CFI: ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Шаповалов Виктор Георгиевич
3.2. Дата подписи: 12.02.2026 г. М.П.