Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.02.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Уральский завод РТИ" по итогам 2025 года и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
2. Об освобождении работника ПАО "Уральский завод РТИ" из членов Бюджетного комитета, в связи с его увольнением.
3. Об избрании в Бюджетный комитет работника Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев


3.2. Дата 12.02.2026г.