Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "О согласии на заключение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"
Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: "за" - 5 членов Совета директоров.
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принято решение по вопросу № 1 повестки дня "О согласии на заключение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность": В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на заключение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся их стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "11" февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "11" февраля 2026 года, Протокол № 02/26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Малунов


3.2. Дата 12.02.2026г.