Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3 Дата проведения заседания: 11 февраля 2026 года. Место проведения заседания: Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера, дом 1. Время проведения заседания: 10:30 часов местного времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 – 7 342 383 (91,4466%),
Кворум по вопросу№2 – 66 081 447(91,4466%),
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу №1: "за"- 7 342 383, "против"- 0, "воздержался"- 0

по вопросу №2 "За", распределение голосов по кандидатам:
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
"Против" - 0, "Воздержался" - 0
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
по вопросу №1:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат.

по вопросу №2:
2. Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" следующих лиц:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 12.02.2026, протокол № 40.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска:18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419117. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска:18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419125.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО "БМК" (приказ № 67 от 27.01.2026) (Доверенность от 09.02.2026 № 10)
Александр Владиславович Варкентин


3.2. Дата 12.02.2026г.