Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 70%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: Об утверждении Типового стандарта реализации социальной политики АО "Оптрон" в новой редакции.
Принятое решение:
1.Признать утратившими силу Стандартов реализации социальной политики АО "Оптрон", утвержденных решением Совета директоров АО "Оптрон" от 27.02.2025.
2.Утвердить Стандарты реализации социальной политики АО "Оптрон" в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
3.Поручить единоличному исполнительному органу АО "Оптрон" в течение 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения внести изменения в локальные нормативные акты АО "Оптрон" в области социальной политики.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 17 от 11 февраля 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 12.02.2026г.