Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
"Об утверждении внутренних документов общества"
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский, г.Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-Сатурн" в редакции № 4 (пп. 39-40 п.10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-Сатурн").
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято решение: 11.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято решение: 12.02.2026, № 11.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам (доверенность №76/31-н/76-2025-1-1824 от 26.12.2025) Н.С. Иорданская
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 12 " февраля 20 26 г.