Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о выдаче банковских гарантий с ПАО "Совкомбанк".
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 2, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о выдаче банковских гарантий с ПАО "Совкомбанк", в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 2. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав по счету с ПАО "Совкомбанк".
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 2, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав по счету с ПАО "Совкомбанк", в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 3. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества - Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит) с ПАО "Совкомбанк".
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 2, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит) с ПАО "Совкомбанк", в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 4. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО "Совкомбанк".
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 2, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 Договору банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО "Совкомбанк", в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 5. О даче согласия (одобрения) на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Договора последующего залога прав по счёту к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит") и Дополнительного соглашения № 1 к нему с ПАО "Совкомбанк".
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 2, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Дать согласие (одобрение) на заключение Договора последующего залога прав по счёту к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит") и Дополнительного соглашения № 1 к нему с ПАО "Совкомбанк", в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложениях 5, 6 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 6. Об отмене действия Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита ПАО "ТГК-14", утв. решением Совета директоров.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Отменить действие Положение о премировании начальника Службы внутреннего аудита ПАО "ТГК-14", утв. решением Совета директоров.

По вопросу 7. Об утверждении Положения о премировании и ключевых показателях эффективности начальника Сектора внутреннего аудита ПАО "ТГК-14".
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о премировании и ключевых показателях эффективности начальника Сектора внутреннего аудита ПАО "ТГК-14", в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 8. Об утверждении ключевых показателей эффективности на оценочный (отчётный) 2026 год для начальника Сектора внутреннего аудита ПАО "ТГК-14".
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить ключевые показатели эффективности на оценочный (отчётный) 2026 год для начальника Сектора внутреннего аудита ПАО "ТГК-14", в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 11 февраля 2026 г. № 349.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 12.02.2026