Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.02.2026
Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "Ленаагросервис" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Ленаагросервис" 11 февраля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Ленаагросервис": 11 февраля 2026 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Ленаагросервис":
2.3.1. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров Общества.
2.3.2. Утверждение кандидата Ревизором Общества.
2.3.3. Утверждение кандидата внешнего Аудитора
2.3.4. Созыв годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ленаагросервис";
2.3.5. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;
2.3.6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Ленаагросервис" за 2025 год;
2.3.7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
2.3.8. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества;
2.3.9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
2.3.10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
2.3.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
2.3.12. О выплате дивидендов по итогам 2025года;
2.3.13. Рекомендации по размеру вознаграждения ревизору Общества, членам Совета директоров.
2.4. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) 1-01-31434-F от 21.10.2003г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Стрельцова


3.2. Дата 12.02.2026г.