Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2026
Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) Акции обыкновенные именные бездокументарной формы государственный регистрационный номер 1-01-31434-Fот 21.10.2003г.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: "11" февраля 2026 года
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Дата составления протокола: 11 февраля 2026 года.
2.3. Номер протокола заседания Совета директоров: № 1
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (единогласно по каждому вопросу):
2.4.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Ленаагросервис"
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена.
2.4.2. Определить:
• 16 марта 2026 года датой проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ленаагросервис";
• Место проведения заседания – г. Якутск, ул. 50 лет советской армии, 55/1;
• Начало собрания: 11 часов 00 минут
• Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом заседании общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 марта 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 55/1
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 марта 2026 года.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.4.3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Ленаагросервис" за 2025год.
2.4.4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ленаагросервис":
• Утверждение годового отчета ОАО "Ленаагросервис" за 2025 год;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Ленаагросервис", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2025 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• О выплате дивидендов;
• Избрание членов Совета директоров ОАО "Ленаагросервис";
• Избрание ревизора ОАО "Ленаагросервис";
• Утверждение аудитора Общества на 2024, 2025 годы;
• Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров, ревизору Общества;
• Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на 22 февраля 2026 года;
• Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ленаагросервис" путем опубликования объявления в газете "Якутия" 19 февраля 2026 года, а так же на странице в сети интернет и в Ленте новостей.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
? заключение ревизора Общества;
? заключение аудитора Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидате ревизора Общества;
? проект решения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
? годовой отчет Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру денежного вознаграждения членам Совета директоров, ревизору;
- о подаче заявления в Банк России об освобождении ОАО "Ленаагросервис" от обязанности осуществлять
раскрытие информации о ценных бумагах.
? утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1, здание ОАО "Ленаагросервис" у секретаря.
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
• Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды;
• Утвердить рекомендации по размеру денежного вознаграждения членам Совета директоров, ревизору Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Стрельцова


3.2. Дата 12.02.2026г.