Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22А этаж / пом. 2/№28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1194704013350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705081944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), далее по тексту протокола – заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 11.02.2026
Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.
Время проведения общего собрания участников эмитента:
Время начала регистрации: 12:00.
Время окончания регистрации: 12:15.
Время начала заседания: 12:20.
Время окончания заседания: 13:20.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 12:15 зарегистрировались для участия в заседании 2 (два) участника, являющиеся владельцами 2 (двух) голосующих долей, что составляет 100 % голосов участников от общего количества голосов участников Общества. В заседании участвуют все участники Общества. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания.
ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.
ВОПРОС № 3: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 6 месяцев 2026 года по состоянию на "30" июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания.
Формулировка принятого решения:
По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании заседание решило избрать Председательствующим заседания Юдина С.С., Секретарем заседания – Юдина С.С.
Итоги голосования:
"ЗА" – 2 участника;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.
Формулировка принятого решения:
По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило в соответствии с положениями пп. 10.2.12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества,
п.1 ст. 5 ФЗ "Об аудиторской деятельности", а также пп.10 п. 2 ст. 33 и ст. 48 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":
- назначить аудиторскую проверку финансовой отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- утвердить для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза", члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", сокращенное наименование - СРО ААС (дата включения в реестр СРО ААС - 24.01.2020 г., основной регистрационный номер записи ОРНЗ 12006017998), (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662), адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29 (далее – Аудитор);
- определить размер оплаты услуг Аудитора по проверке финансовой отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
"ЗА" – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ВОПРОС № 3: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 6 месяцев 2026 года по состоянию на "30" июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.
Формулировка принятого решения:
По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило в соответствии с положениями пп. 10.2.12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества,
п.1 ст. 5 ФЗ "Об аудиторской деятельности", а также пп.10 п. 2 ст. 33 и ст. 48 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":
- назначить обзорную проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО "ВИС ФИНАНС" за 6 месяцев 2026 года по состоянию на "30" июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- утвердить для проведения обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 6 месяцев 2026 года по состоянию на "30" июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза", члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", сокращенное наименование - СРО ААС (дата включения в реестр СРО ААС - 24.01.2020 г., основной регистрационный номер записи ОРНЗ 12006017998), (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662), адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29 (далее – Аудитор);
- определить размер оплаты услуг Аудитора по проведению обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ВИС ФИНАНС" за 6 месяцев 2026 года по состоянию на "30" июня 2026 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
"ЗА" – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.02.2026 № 2026/02.11-02
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Группа "ВИС" (АО)
С.С. Юдин


3.2. Дата 11.02.2026г.